Вход на сайт
•   13.11.2018 14:05 С 1 ноября 2018 года прокуратура области принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Юный правовед» в МДЛ «Артек».    •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

12.02.2018 17:04 (Опубликовано)

Органы прокуратуры области в 2017 году выявили 60 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. С целью их устранения внесено 27 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 14 – к административной по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, 3 материала прокурорских проверок по фактам совершения сомнительных финансовых операций в целях неправомерного обналичивания денежных средств были направлены в органы предварительного расследования. По итогам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела.

Прокурорами Ленинского, Первомайского, Октябрьского районов г. Пензы, прокурором ЗАТО г. Заречный и других районов области выявлено отсутствие у ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержденных правил внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за их соблюдение и реализацию программ его осуществления.

Прокурором г. Кузнецка нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, установлены в деятельности ОСП Кузнецкий почтамт УФПС по Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России». При осуществлении денежных переводов граждан в ряде случаев в полном объеме не проводилась их идентификация.

По результатам рассмотрения внесенного прокурором представления приняты меры к устранению нарушений.

Прокурором Городищенского района установлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную куплю-продажу ювелирных изделий. При принятии клиентов на обслуживание он не исполнял обязанность по их сверке с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской деятельности, а также не проводил ежеквартальные сверки клиентов с названным Перечнем.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к установленной законом ответственности.

На особом контроле органов прокуратуры находятся вопросы выявления и пресечения сомнительных финансовых операций, совершаемых при помощи судебных решений и исполнительных документов, используемых в качестве легального основания для перечисления денежных средств на счета хозяйствующих субъектов в целях их дальнейшего незаконного обналичивания или вывода за рубеж.

Так, прокурором Первомайского района г. Пензы установлено, что на основании заявления гражданина мировым судьей вынесен судебный приказ о взыскании с юридического лица задолженности по договору займа на сумму 4 млн 300 тыс. руб. При этом договор займа являлся фиктивным, сама организация реальной хозяйственной деятельности не вела. Выданный судебный приказ был предъявлен в службу судебных приставов и послужил основанием для обналичивания денежных средств.

По материалам прокурорской проверки СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, органами прокуратуры будет продолжена. 

» Последнее в разделе:
22.01.2019 17:47 Заместитель прокурора области принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Пензе
22.01.2019 17:12 Вступило в законную силу решение суда о взыскании морального вреда, причиненного источником повышенной опасности
22.01.2019 16:52 Житель р. п. Тамала осужден за размещение в сети Интернет интимных фотографий и поджог дома
22.01.2019 10:02 Прокуроры региона в 2018 году выявили 1 193 нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании
21.01.2019 15:17 Каменский межрайонный прокурор потребовал от органа местного самоуправления устранить нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
21.01.2019 14:40 В Кузнецком районе расследуется уголовное дело о незаконной охоте
21.01.2019 13:24 В Тамалинском районе прокуратура потребовала от органов местного самоуправления принять меры к очистке автодорог от снега
21.01.2019 10:51 По факту массовой госпитализации детей в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» из ООО Санаторий «Надежда» проводится прокурорская проверка
21.01.2019 09:06 Защита трудовых прав граждан и сфера занятости населения в 2018 году оставались приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры области
18.01.2019 18:00 Руководители прокуратуры Ленинского района г. Пензы выступили на семинаре в Пензенской городской Думе