Вход на сайт
•   13.11.2018 14:05 С 1 ноября 2018 года прокуратура области принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Юный правовед» в МДЛ «Артек».    •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

16.10.2018 10:34 (Опубликовано)

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Иссинского района о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования уголовного дела по фактам незаконного сбыта с июля по сентябрь 2018 года наркотических средств на территории г. Пензы, фигурантами которого являются 10 человек, было установлено, что один из подозреваемых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме не менее чем 455 617,04 рублей, полученными от сбыта наркотиков, легализовал (отмыл) их путем совершения ряда финансовых операций с использованием QIWI – кошельков через программное обеспечение сети «Интернет».

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы. 

» Последнее в разделе:
18.01.2019 18:00 Руководители прокуратуры Ленинского района г. Пензы выступили на семинаре в Пензенской городской Думе
18.01.2019 15:30 Вступил в законную силу приговор занимавшейся наркосбытом группе из 9 жителей Оренбургской и Пензенской областей
18.01.2019 09:49 План выездов мобильной приемной прокуратуры Пензенской области и график личного приема на первое полугодие 2019 года
18.01.2019 09:34 В Первомайском районе г. Пензы прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства об обороте оружия
18.01.2019 09:05 В Железнодорожном районе г. Пензы будет рассматриваться уголовное дело о незаконном приобретении и хранении более 3,5 кг конопли
18.01.2019 09:03 В Первомайском районе г. Пензы новый работодатель бывшего государственного служащего оштрафован за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства
17.01.2019 15:17 В связи с наличием реальной опасности причинения вреда скопившейся на крышах домов наледи прокурор Октябрьского района г. Пензы принял меры к управляющим компаниям
17.01.2019 11:30 Каменский межрайонный прокурор потребовал от руководителя предприятия устранить нарушения трудового законодательства
17.01.2019 10:32 Прокуратура Малосердобинского района потребовала от органов местного самоуправления обеспечить необходимое уличное освещение
17.01.2019 09:05 В 2018 году прокурорами региона выявлено более тысячи нарушений в сфере осуществления дорожной деятельности