Вход на сайт
•   14.11.2018 17:20 В прокуратуре области работает телефонная горячая линия для сообщений о побоях, оставшихся без внимания со стороны правоохранительных органов. Тел. 8 (8412) 329-329   •   13.11.2018 14:05 С 1 ноября 2018 года прокуратура области принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Юный правовед» в МДЛ «Артек».    •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

16.10.2018 10:34 (Опубликовано)

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Иссинского района о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования уголовного дела по фактам незаконного сбыта с июля по сентябрь 2018 года наркотических средств на территории г. Пензы, фигурантами которого являются 10 человек, было установлено, что один из подозреваемых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме не менее чем 455 617,04 рублей, полученными от сбыта наркотиков, легализовал (отмыл) их путем совершения ряда финансовых операций с использованием QIWI – кошельков через программное обеспечение сети «Интернет».

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы. 

» Последнее в разделе:
20.11.2018 10:47 Прокуратура области пресекла нарушения контролирующим органом прав участников долевого строительства
20.11.2018 10:32 Вступил в законную силу приговор в отношении насильника
20.11.2018 10:30 Прокуратура потребовала от руководителей исправительных учреждений устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов
20.11.2018 09:09 В г. Каменке в результате прокурорского вмешательства работодатель принял меры к устранению нарушений законодательства об охране труда
20.11.2018 09:00 Органы прокуратуры области в 2018 году пресекли более четырех тысяч нарушений в сфере обеспечения прав детей
19.11.2018 16:54 Прокуратура Спасского района в преддверии Всемирного дня ребенка проводит правовые встречи со школьниками
19.11.2018 15:44 О состоянии преступности в Пензенской области за 10 месяцев 2018 года
19.11.2018 09:11 По сообщению в СМИ прокуратура Сосновоборского района добилась ликвидации незаконной свалки на территории районного центра
19.11.2018 09:02 Каменская межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения противопожарной безопасности в учреждении культуры с массовым пребыванием людей
16.11.2018 16:20 По результатам прокурорской проверки 6 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений в справках о доходах и имуществе