Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

16.10.2018 10:34 (Опубликовано)

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Иссинского района о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования уголовного дела по фактам незаконного сбыта с июля по сентябрь 2018 года наркотических средств на территории г. Пензы, фигурантами которого являются 10 человек, было установлено, что один из подозреваемых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме не менее чем 455 617,04 рублей, полученными от сбыта наркотиков, легализовал (отмыл) их путем совершения ряда финансовых операций с использованием QIWI – кошельков через программное обеспечение сети «Интернет».

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы. 

» Последнее в разделе:
18.03.2019 15:15 За невыполнение требований прокурора оштрафована председатель ТСЖ
18.03.2019 10:10 В результате принятия мер прокурорского реагирования бывший директор организации привлечен к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве
15.03.2019 11:35 Прокуратура г. Кузнецка пресекла деятельность нелегальных кредиторов
15.03.2019 11:00 Прокуратура области объявляет конкурс на участие в образовательной программе «Юный правовед», проводимой на базе ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
14.03.2019 11:37 Прокуратурой Октябрьского района г. Пензы установлены нарушения порядка приема на работу бывшего государственного служащего
14.03.2019 11:36 Прокуратурой области выявлены нарушения в деятельности Министерства образования Пензенской области
13.03.2019 15:45 Вступило в законную силу решение суда по иску прокуратуры области о признании недействительными сделок по передаче в аренду земельного участка с расположенным на нем прудом
13.03.2019 11:11 По постановлению прокурора Ленинского района г. Пензы к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель
12.03.2019 13:45 В администрации г. Пензы выявлены нарушения при рассмотрении заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка
12.03.2019 12:44 Прокуратурой ЗАТО г. Заречный выявлены нарушения в деятельности АО «Горгаз»