Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

16.10.2018 10:34 (Опубликовано)

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Иссинского района о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования уголовного дела по фактам незаконного сбыта с июля по сентябрь 2018 года наркотических средств на территории г. Пензы, фигурантами которого являются 10 человек, было установлено, что один из подозреваемых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме не менее чем 455 617,04 рублей, полученными от сбыта наркотиков, легализовал (отмыл) их путем совершения ряда финансовых операций с использованием QIWI – кошельков через программное обеспечение сети «Интернет».

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы. 

» Последнее в разделе:
19.08.2019 12:00 В прокуратуре Ленинского района г. Пензы открыта «горячая линия» по вопросам обеспечения прав детей на бесплатное образование
19.08.2019 11:39 В первом полугодии 2019 года прокуроры выявили более 100 нарушений прав инвалидов, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан
19.08.2019 10:24 В Пензенском районе школьники и их родители активно подключились к участию в антинаркотической акции
19.08.2019 10:10 Прокуратура Пензенской области проанализировала практику надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции
16.08.2019 15:25 Пензенский областной суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда г. Пензы о сбыте наркотиков в отношении граждан Республики Таджикистан
16.08.2019 15:03 В прокуратуре Железнодорожного района г. Пензы будет работать «горячая линия» по пресечению «поборов» в образовательных организациях
15.08.2019 18:00 Приговор в отношении организованной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков, на территории г. Пензы, вступил в законную силу
15.08.2019 17:32 В 2019 году органами прокуратуры принимались меры к защите трудовых прав детей
14.08.2019 17:15 В рамках акции «Сурский край - без наркотиков!» прокурорами районов проводятся мероприятия правового просвещения и правового информирования населения
14.08.2019 17:08 Органами прокуратуры области проведены эффективные проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства