Вход на сайт
•   13.05.2019 09:00 Телефоны горячей линии для сообщений о фактах внесения медицинскими учреждениями области недостоверной информации об оказанных медицинских услугах: 32-93-29, 32-90-55 (в том числе на условиях анонимности).    •   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » По постановлению прокурора Ленинского района г. Пензы к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель

По постановлению прокурора Ленинского района г. Пензы к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель

13.03.2019 11:11 (Опубликовано)

Прокуратура Ленинского района г. Пензы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что индивидуальный предприниматель Копылова О.С., оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не состояла на учете в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральном округу, у нее отсутствовали правила внутреннего контроля.

По выявленным нарушениям прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения постановлением Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

» Последнее в разделе:
23.05.2019 17:40 В Нижнем Новгороде под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева состоялся межрегиональный интерактивный открытый форум прокуратур Приволжского федерального округа
23.05.2019 15:08 За несвоевременное сообщение о рассмотрении представления прокурора в р.п. Земетчино оштрафован муниципальный чиновник
23.05.2019 15:02 Прокуратура области выявила недостоверные сведения о доходах руководителей и сотрудников регионального Минздрава и подведомственных ему учреждений
23.05.2019 09:19 Прокуратура Пензенского района потребовала устранить нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны лесов
23.05.2019 09:07 Житель Вадинского района осужден за уклонение от административного надзора
22.05.2019 16:00 В прокуратуре области с лекцией перед молодыми работниками выступил профессор Университета прокуратуры Российской Федерации
22.05.2019 11:32 Экстрасенсы-мошенники предлагают снять порчу по телефону за деньги
22.05.2019 09:58 За присвоение денежных средств в г. Кузнецке осужден бывший продавец магазина электроники
22.05.2019 09:04 В Пензенской области прокуратура помогла двум сиротам получить жилье
22.05.2019 09:00 Прокуратура области проверила достоверность представленных госслужащими регионального Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики и руководителями подведомственных ему учреждений сведений о доходах