Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » По постановлению прокурора Ленинского района г. Пензы к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель

По постановлению прокурора Ленинского района г. Пензы к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель

13.03.2019 11:11 (Опубликовано)

Прокуратура Ленинского района г. Пензы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что индивидуальный предприниматель Копылова О.С., оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не состояла на учете в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральном округу, у нее отсутствовали правила внутреннего контроля.

По выявленным нарушениям прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения постановлением Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

» Последнее в разделе:
19.03.2019 16:13 В результате вмешательства прокуратуры г. Кузнецка пресечены нарушения администрацией города законодательства о защите конкуренции
19.03.2019 11:31 Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве
18.03.2019 15:15 За невыполнение требований прокурора оштрафована председатель ТСЖ
18.03.2019 10:10 В результате принятия мер прокурорского реагирования бывший директор организации привлечен к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве
15.03.2019 11:35 Прокуратура г. Кузнецка пресекла деятельность нелегальных кредиторов
15.03.2019 11:00 Прокуратура области объявляет конкурс на участие в образовательной программе «Юный правовед», проводимой на базе ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
14.03.2019 11:37 Прокуратурой Октябрьского района г. Пензы установлены нарушения порядка приема на работу бывшего государственного служащего
14.03.2019 11:36 Прокуратурой области выявлены нарушения в деятельности Министерства образования Пензенской области
13.03.2019 15:45 Вступило в законную силу решение суда по иску прокуратуры области о признании недействительными сделок по передаче в аренду земельного участка с расположенным на нем прудом
13.03.2019 11:11 По постановлению прокурора Ленинского района г. Пензы к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель