Вход на сайт
•   19.05.2020 09:00 О нарушениях трудовых прав работников, участвующих в помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, они вправе сообщить в прокуратуру области по телефону 8(8412)32-90-56    •   27.03.2020 09:00 Уважаемые граждане! В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, убедительная просьба ознакомиться с информацией в разделе Интернет-приемная   •   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокуратура г. Кузнецка потребовала от хозяйствующих субъектов устранить нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Прокуратура г. Кузнецка потребовала от хозяйствующих субъектов устранить нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

17.10.2019 14:28 (Опубликовано)

Прокуратура г. Кузнецка проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в ООО «Ломбард «Надежда» и у индивидуального предпринимателя Иньшовой А.А., осуществляющей деятельность по продаже ювелирных изделий, во внутренних документах, в том числе в правилах внутреннего контроля, не были учтены ряд положений указанного законодательства в части организации работы с клиентами, а также изменения федерального законодательства от 2019 года, направленные на противодействие финансированию распространения оружия массового поражения.

По возбужденным прокурором города делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), постановлениями мирового суда ООО «Ломбард «Надежда» и его директор, а также ИП Иньшова А.А. привлечены к административной ответственности в виде предупреждений.

По результатам рассмотрения представлений прокурора города нарушения закона ООО «Ломбард «Надежда» и ИП Иньшовой А.А. устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 

» Последнее в разделе:
15.06.2020 09:00 У ПРОКУРАТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НОВЫЙ САЙТ
14.06.2020 12:10 По поручению прокурора области организована проверка по факту смерти несовершеннолетнего
11.06.2020 16:41 В судебном порядке защищены трудовые права четырех сотрудниц организации коммунального комплекса
11.06.2020 10:35 Приговор о мошеннических действиях руководителя ООО «Инвест-Гарант» в отношении 6 вкладчиков вступил в законную силу
11.06.2020 10:02 Руководитель водоснабжающей организации в г. Никольске привлечен к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами
11.06.2020 09:57 Прокуратура Кузнецкого района выявила нарушения требований законодательства при реализации национального проекта
11.06.2020 09:02 Органы прокуратуры области дали оценку полноте профилактических мер уполномоченных органов в связи с гибелью 14-летней жительницы г Пензы
10.06.2020 16:48 Житель Бессоновского района на 15 лет изолирован от общества за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия
10.06.2020 14:56 В Нижнеломовском районе бывший лесничий и его знакомый лесоруб привлечены к уголовной ответственности
10.06.2020 14:29 В г. Никольске за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства к административной ответственности привлечен работодатель бывшего государственного служащего