Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Организация, выполняющая функции платежного агента, оштрафована за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Организация, выполняющая функции платежного агента, оштрафована за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

07.11.2019 16:01 (Опубликовано)

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы проверила соблюдение требований законодательства при приеме платежей от населения платежным агентом ООО «ЖилКомСервис».

Установлено, что по договору с ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания № 2» от 06.02.2019 ООО «ЖилКомСервис» привлечен управляющей организацией для выполнения функций платежного агента по приему денежных средств от граждан за жилищные и коммунальные услуги и перечислению полученных денежных средств на счета этой управляющей организации.

В нарушение требований законодательства о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ООО «ЖилКомСервис», приступившее к исполнению договора с 06.02.2019, поставлено на учет в уполномоченный орган было лишь 29.05.2019, правила внутреннего контроля в организации разработаны 01.06.2019, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, назначено 01.06.2019.

По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по Финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу оштрафован на 10 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Руководителю организации прокурор района внес представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. 

» Последнее в разделе:
14.02.2020 12:15 Вступил в законную силу приговор о виновности двух водителей в гибели пассажирки в результате ДТП
14.02.2020 09:15 По итогам прокурорской проверки в связи с несоблюдением требований антикоррупционного законодательства уволен главный врач ГБУЗ «Пензенский дом ребенка»
14.02.2020 09:03 Жительница Городищенского района осуждена за оставление малолетнего ребенка в опасности
13.02.2020 17:40 Вмешательство прокуратуры Октябрьского района г. Пензы способствовало погашению муниципальным учреждением задолженности за топливно-энергетические ресурсы
13.02.2020 16:47 Прокуратура Городищенского района защитила жилищные права несовершеннолетних
13.02.2020 09:00 Житель г. Заречного приобрел, хранил и продавал нелегальную алкогольную продукцию
12.02.2020 17:55 По требованию прокурора за администрацией Чаадаевского сельсовета признано право на невостребованные земельные доли
12.02.2020 15:50 С причинившего ножевые ранения девушке пензенеца взыскана компенсация морального вреда
12.02.2020 09:06 В органы прокуратуры Пензенской области в 2019 году поступило почти 30 тысяч обращений граждан
11.02.2020 14:45 В Сосновоборском районе мужчина отправился в колонию за причинение знакомому тяжкого вреда здоровью